反洗钱现场检查的方式有

反洗钱现场检查的方式有

反洗钱的现场检查方式主要有现场检查准备和现场检查实施以及现场的检查处理等。反洗钱的现场检查内容主要包括，查看内控体系的建设情况以及对客户参分进行识别。其次还要对客户的身份资颤搏料以及还要对大额以及任何存在可疑的交易报告、进行查看、筛选以及各项测试。现场检查时，检查人员不得少于二人，并应当出示合法证件和检查通知书；检查人员少于二人或者未出示合法证件和检查通知书的，被监管机构有茄庆祥权拒绝接受检查。国务院反洗钱行政主管部门及其派出机构也可以根据需要，采取非现场检查措施，向被监管机构发出检查通知书，要求被差缓监管机构提供相应的文件、资料、数据、信息。